شگردهای پروسه اختصاص ارز برای شرکت چای دبش
سنج نیوز: شیوه و شگرد متهمان در ارتکاب جرم و قاچاق سازمان یافته در پرونده موسوم به چای دبش اعلام گردید.
به گزارش سنج نیوز به نقل از قوه قضائیه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان نخستین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کرده اند، در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است. این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم غائی گرفته شد. در این پرونده اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده به بهتان قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط، قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در بی نظمی کلان در نظام اقتصادی کشور به سبب عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل و پرداخت رشوه مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به سبب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد. شیوه و شگرد متهم در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته رحیمی با ساخت مهرهای خیلی از شرکت های فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای تعدادی از سازمان های اداری و دولتی داخلی و خارجی و نیز در اختیار داشت مهرهای شرکت های ذینفع خود در کشور امارات، کنیا و ترکیه و تهیه سربرگ های شرکتها و با بهره گیری از پرینتر و اسکنر رنگی از شروع پروسه ثبت سفارش تا ترخیص کالا اسناد و مدارک مورد نیاز خودرا جهت ارائه به سامانه جامع تجارت، بانکهای عامل، گمرک و … شامل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهی های مبدا و بازرسی و.. را بصورت جعلی و خلاف واقع در امتداد تامین منافع خود و کسب سود بیشتر تهیه می نموده است. در بازرسی انجام شده از دفتر متعلق به متهم واقع در شهر ری تعداد ۶۴ عدد مهر ساختگی متعلق به شرکت های خارجی فروشنده چای و نیز شرکت های خارجی فروشنده ماشین آلات و برخی ادارات و سازمان های دولتی داخلی و خارجی به همراه سربرگ های شرکت های و پرینتر رنگی و اسکنر رنگی به همراه تعداد ۷۵ کارتن زونکن شامل اسناد و مدارک مربوط به امور تجاری شرکت کشف گردید که برمبنای بررسی های فنی و تخصصی انجام شده توسط اداره تشخیص هویت اداره آگاهی تهران بزرگ در امتداد انطباق مهرهای مکشوفه با اسناد اظهارنامه مربوط به ۹۶ فقره کوتاژ توقیف شده که قاچاق بودن آن برای شعبه بازپرسی به سبب مغایرت کالا به لحاظ کمی و کیفی و ارزشی با مجوز ثبت سفارش محرز گردید، تطابق دارد. محکوم مقابل با بهره گیری از مهرهای جعلی و سربرگ های ساختگی تهیه شده از شرکت های فروشنده خارجی نسبت به تهیه پیش فاکتور و کد مجوز ثبت سفارش اقدام می کرد که باتوجه به حجم و تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده برای شرکت های گروه دبش چه در عرصه واردات چای و چه سایر اقلام شامل ماشین آلات و ملزومات به لحاظ ارزش و هم وزن و هم تعداد ثبت سفارش ها که برمبنای بررسی های انجام شده بالاتر از میزان نیاز کشور بوده و نسبت به ادوار گذشته نیز افزایش شایان توجهی داشته است. باتوجه به برخی پرداخت های نامشروع و نامتعارف در قالب رشوه به برخی از مدیران در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت متهم موفق به گرفتن مجوز ثبت سفارش به تعداد بالاتر از ۲۰۰۰ فقره شده است. درآباد با بهره گیری از مجوز ثبت سفارش های گوناگون غیرواقعی، موفق به دریافت ارز نیمایی به ارزش و میزانی که خود در پیش فاکتور درج کرده، نه برمبنای ارزش واقعی کالا شده است و با اختصاص ارز نیمایی جهت دریافت و خرید ارز در مرحله تامین ارز، بوسیله تسهیلات ریالی که بدون رعایت بهداشت اعتباری و بر خلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی گرفتن نموده و توانسته است منشأ ریال مورد نیاز جهت گرفتن ارزهای نیمایی را نیز تامین نماید. شگرد اکبر رحیمی در پروسه گرفتن مجوز ثبت سفارش و اختصاص ارز وی در پیش فاکتور ارائه شده به سامانه جامع تجارت، چای وارداتی را از نوع خاص از چای که دارای ارزش قیمتی بالایی می باشد تحت عنوان چای دارجلینگ اعلام نموده است که در بررسی های فنی و تخصصی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای ایران، سازمان ملی استاندارد و استعلامات انجام شده، مشخص شده چای وارده شده به کشور چای کشوری غیر از هند بوده است. رحیمی در مجوز ثبت سفارش جهت واردات، چای دارجلینگ را انجام داده است ارزش هر کیلو چای را ۱۴ دلار اعلام نموده در صورتیکه چای وارده شده به کشور هر کیلو ۴ تا ۵ دلار ارزش گذاری شده است که در حقیقت از اختلاف ارز دریافتی ۸ الی ۹ دلار را در امتداد منافع شخصی خود بهره برده است.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب